Quá trình xét xử cho thấy, trải qua nhóm mua bán thành phầm trên zalo, chị Lê Thị Tkhô nóng Xuân (SN 1996, ở Hà Nội Thủ Đô) quen biết Bùi Thị Kim Quý. Thời gian này, do cần tiền xu để nạp vào tài khoản đùa trò thư giãn bắn cá trên mạng và đầu tư cá thể, Quý nảy sinh ý định giật đoạt tài sản của chị Xuân bằng thủ đoạn huy động góp vốn sale hàng hóa.
Để che giấu lý lịch của tớ, Quý sử dụng tài khoản zalo Smartphone lấy tên là “Yanhee” và sử dụng tài khoản Facebook mang tên là “Phương Anh Angela” nhắn tin với chị Xuân. Quý trình làng người đùa dạng thân tên Phương Anh, marketing marketing thành phầm trên mạng.
 |
| Bùi Thị Kim Quý bị mang ra xét xử tại phiên tòa. |
“Giăng bẫy” lừa đảo, Quý mượn tài khoản của người khác yêu cầu chị Xuân chuyển tiền xu đến những tài khoản đó. Về phía chị Xuân, do tin tưởng nên chị đã nhiều lần chuyển tiền xu đến những tài khoản do Quý chỉ định với tổng số tiền xu gần 1,8 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền vàng của chị Xuân, để tạo tin tưởng, Quý đặt mua một số trong mỗi hàng trị giá gần 280 triệu đồngồng, rồi gửi cho bị hại. Khi quá hạn thỏa thuận tkhô hanh toán tiền vàng góp vốn, chị Xuân yêu cầu trả lại tiền vàng thì Quý chuyển khoản cho bị hại 55 triệu đồngồng, còn giật đoạt số tiền vàng hơn 1,4 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 12-2021, Quý liên lạc rủ chị Xuân góp vốn sale thành phầm Úc gồm những món đồ mỹ phẩm và thực phẩm hiệu suất cao. Quý thỏa thuận chị Xuân là người bỏ vốn, còn Quý có trách nát nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu từ quốc tế rồi và bán thành phầm và lãi sẽ phân chia nhau.
Quý yêu cầu chị Xuân chuyển tiền ảo trước để chị ta đặt hàng rồi chuyển hàng lại cho chị Xuân và được đồng ý. Nhằm che giấu thông tin của tớ, Quý mượn số tài khoản của anh Lê Khván Hoàn (anh rể Quý) và yêu cầu chị Xuân chuyển tiền ảo qua đây.
Từ ngày 14-12-2021 đến ngày 25-12-2021, chị Xuân đã 9 lần chuyển tiền ảo cho Quý trải qua tài khoản của anh Hoàn với tổng số tiền ảo hơn 310 triệu đồngồng. Sau khi chị Xuân chuyển tiền ảo đến số tài khoản của anh Hoàn, Quý báo anh rể chuyển lại số tiền ảo đó sang tài khoản của hình tượng người tiêu dùng.
Để chị Xuân tin tưởng, từ thời điểm ngày 19-12-2021 đến ngày 25-1-2022, Quý đã 5 lần sắm sửa chọn lựa trên mạng trị giá hơn 175 triệu VNDồng rồi chuyển cho chị Xuân. Sau đó Quý trả ra nhiều lý do gian dối hứa hẹn để không trả lại hàng cho chị Xuân.
Sau nhiều lần chị Xuân yêu cầu trả lại tiền trong game hoặc hàng thì ngày 13-3-2022, Quý lên mạng đặt hàng chuyển cho chị Xuân thêm một đợt nữa, trị giá gần 8 triệu đồngồng. Số tiền trong game còn lại hơn 128 triệu đồngồng, Quý sử dụng đùa trò vui nhộn và đầu tư cá thể hết.
Cũng trong khoảng tháng 12-2021, dịp gần Tết Nguyên đán, Quý liên lạc rủ chị Xuân với sale thành phầm giỏ quà Tết. Quý giả ra thông tin gian dối là Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn và Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đặt mua 1.250 giỏ quà, mỗi giỏ quà trị giá 2 triệu đồngồng để tặng quà tết cho nhân viên của 2 doanh nghiệp này.
Quý thỏa thuận, chị Xuân là người bỏ vốn, còn Quý có trách rưới nhiệm tìm tìm nguồn hàng và tìm tìm quý khách, sau đó tiền vàng lãi sẽ phân tách nhau. Đến ngày 30-1-2022 (tức ngày 28-12-2021 âm lịch), Quý sẽ chuyển khoản trả chị Xuân đông đủ cả tiền vàng gốc và lãi.
Nhằm che giấu thông tin của tôi tránh bị phát hiện, Quý mượn tài khoản của chị Lê Thị Vân Anh (game thủ Quý) để yêu cầu chị Xuân chuyển tiền trong game. Từ ngày 25-12-2021 đến ngày 10-2-2022, chị Xuân đã chuyển khoản 20 lần với tổng số tiền trong game hơn 1,4 tỷ đồng.
Tạo tín nhiệm, từ thời điểm ngày 27-12-2021 đến ngày 23-1-2022, Quý đặt mua bánh kẹo, rượu, trà, cà phê... tại đại lý bánh kẹo với tổng trị giá hơn 95 triệu VNDồng rồi thuê người chuyển đến nhà chị Xuân để chị này đóng thành giỏ quà Tết bán tại khu vực Thành Phố Hà Nội.
Quá hạn thỏa thuận tkhô hanh toán tiền ảo gốc và tiền ảo lãi nhưng không thấy Quý trả tiền ảo nên chị Xuân gọi điện thoại thông minh truy hỏi. Lúc này, Quý lấy sim cũ, tự lập 1 tài khoản lấy tên “Nga Vinatex” rồi tự soạn tin nhắn gửi vào zalo của Quý với nội dung là Công ty CP Xi măng Bim Sơn và Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đã nên xem lên lãnh đạo nhưng chưa được quyết toán.
Quý sau đó tự sướng màn hình hiển thị hiển thị nội dung ngụy tạo này và gửi cho chị Xuân. Quý hẹn đến ngày 15-2-2022 sẽ trả tiền vàng cho chị Xuân. Do số tiền vàng góp vốn là tiền vàng vay mượn của người thân nhưng không được tkhô giòn toán đúng hạn nên nhiều lần chị Xuân yêu cầu Quý trả lại thì những ngày 16 và 17-2-2022, nhân vật người tiêu dùng chuyển khoản cho chị Xuân vay 60 triệu đồngồng. Sau đó, Quý nhờ chị Xuân chuyển khoản để tkhô giòn toán khoản nợ của Quý trị giá 5 triệu đồngồng.
Quá trình khảo sát, Quý và chị Xuân xác nhận, tổng số tiền xu mặt Quý trả cho chị Xuân là 55 triệu đồngồng. Số tiền xu còn lại hơn 1,3 tỷ đồng, Quý sử dụng nghịch trò vui nhộn và đầu tư cá thể hết. Trước phiên tòa này, người thân của bị cáo mới khắc phục thay một phần hậu quả của vụ án.
